时    间 ：二Ｏ一五年九月十四日上午九时

地    点 ：九游体育集团平邑驻地总部三楼中型会议室

参加人员 ：山东明德投资有限公司股东 、董事 、监事

会议内容 ：

1 、审议《二Ｏ一四年度董事会工作报告》

2 、审议《二Ｏ一四年度财务决算及利润分配方案》

3 、审议增资扩股方案

4 、审议决议其他事项

 注意事项 ：

1 、凡持有《山东明德投资有限公司股权证》的股东持有效身份证件 、股权证 、委托人股权证和授权委托书参加会议 ；

2 、所有参会人员的交通 、住宿自理 ；

3 、会期半天 。

                     　                                                       山东明德投资有限公司董事会

                        　                                                      二Ｏ一五年八月二十八日